Несколько вопросов
1. Можно ли открыть нерезиденту карту в рос. банке (сбер)?
2. Чем грозит (налоговая) резиденту РФ перевод денег со своей карты на карту нерезидента?
3. Чем грозит (налоговая) резиденту РФ перевод денег со своей карты на карту резидента? - это на случай не реальности открыть карту?

(0) российским паспортом еще не обзавелся?...

- Почему Вы отвечаете вопросом на вопрос?
- А что?

Заведи себе томагочи-резидента в рфляндии, пинай ему комиссионные

(1) нет.
(3) переходим к пункту 3.

Fynjy Чем грозит (налоговая) резиденту РФ перевод денег со своей карты на карту резидента?

Не понял, причем тут налоговая? Как-то покуй ей на это. Физик физику перевел.

(8) в сбере нельзя что?

открыть дебетовую карту нерезиденту

(10) че это вдруг?

jsmith82 Не понял, причем тут налоговая? Как-то покуй ей на это. Физик физику перевел.

Если в мес. будет более 600 кусков деревянных, начнут бдить(фсякие финмониторинги)

(13) не так давно одному физ. лицу переводил 1.3 млн в течение месяца. никто никуя не бдит...

(14)ну не разово же одним переводом, а так по 200 , 300, 400 переводи

Понял, Ваня, как надо?

(15)(16)

положил-перевел нормуль
за сделками следят (купля-продажа)

(0)
1. нет
2. ничем до 600, будущий прав
3. --- " ---

Guk (13) не так давно одному физ. лицу переводил 1.3 млн в течение месяца. никто никуя не бдит...

А что сразу звонок должен быть из кремля ?
Речь о систематических операциях.

Будущий_Олигарх А что сразу звонок должен быть из кремля ?

а почему из кремля?

(21) Гипербола как риторический приём

(20) а в чем должно бдение выражаться?...

у голубых только мальчики рождаются.

(25) сочувствую...

Bekas у голубых только мальчики рождаются.

Ошибся темой ?

p.s. наверно Единственная тема где нет теслы )

Будущий_Олигарх Ошибся темой ?

Попрактиковался в гиперболе как риторическом приёме. сорри за оффтоп.

(23) Могут заблокировать карту...

Согласно ФЗ №115, обязательному контролю подлежат операции на сумму выше 600 т.р. (или эквивалента в иной валюте).
Операции, которые попадают под контроль финмониторинга:
Переводы частным лицам от юрлиц (если это не зарплата, выплата вознаграждений по договорам и проч.),
Поступления средств в валюте (в частности, из-за границы, с оффшорных зон и др.),
Операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день,
Повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм,
Многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые затем закрываются, а деньги снимаются наличными,
Покупка-продажа валюты, дорожных чеков, обмен поврежденных купюр на целые в эквиваленте от 600 т.р.,
Покупка физлицом ценных бумаг за наличные деньги,
Размен банкнот крупного номинала на более мелкий или наоборот (от 600 т.р.),
Пренебрежение клиентом выгодными условиями, например, клиент размещает крупную сумму во вклад без интереса к процентной ставке и другим условиям,
Операции клиента не имеют экономического смысла, например, выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчетностью,
Невозможность установления сторон сделки,
Перевод на счета другого банка без видимых оснований с худшими условиями (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и проч.)